2022-08-10T03:35:01

นักลงทุนสัมพันธ์

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

TH | EN
  • 29
    เม.ย. 2565

    เวลา 14.00 น.
    ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    เวลา 14.00 น.

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับรูปเล่ม)
    ดาวน์โหลด

    สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

    ดาวน์โหลด

    56 - 1 One Report ประจำปี 2564

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565

    ดาวน์โหลด

    แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

    ดาวน์โหลด

    แผนการโอนหุ้นของบริษัทย่อย

    ดาวน์โหลด

    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ

    ดาวน์โหลด

    แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

    ดาวน์โหลด

    รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย

    ดาวน์โหลด

    ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับ การเพิกถอนหุ้น

    ดาวน์โหลด

    ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นการนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ

    คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
  • 30
    เม.ย. 2564

    เวลา 14.00 น.
    ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    เวลา 14.00 น.

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ฉบับรูปเล่ม)
    ดาวน์โหลด

    สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2563

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ

    คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
  • 29
    เม.ย. 2563

    เวลา 14.00 น.
    ณ ห้องสัมมนาบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับรูปเล่ม)
    ดาวน์โหลด

    สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2562

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ

    แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    มาตรการการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (เอกสารหมายเลข 1 )

    ดาวน์โหลด

    ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนในการยืนยันตัวตน

    ดาวน์โหลด

    ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบ Zoom Webinar

    ดาวน์โหลด
  • 25
    เม.ย. 2562

    เวลา 14.00 น.
    ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้องแพลทินัม ฮอลล์, ชั้น 3

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับรูปเล่ม)
    ดาวน์โหลด

    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2561

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ

    แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
  • 24
    เม.ย. 2561

    เวลา 14.00 น.
    ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้องแพลทินัม ฮอลล์, ชั้น 3

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    ดาวน์โหลด

    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2560

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ
    • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)

      ดาวน์โหลด
    • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

      ดาวน์โหลด
    • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

      ดาวน์โหลด

    แผนที่ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

    ดาวน์โหลด

    เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
  • 25
    เม.ย. 2560

    เวลา 14.00 น.
    ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง 1A-1B Room, 3rd Floor

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    ดาวน์โหลด

    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559

    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2559

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2560

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ
    • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)

      ดาวน์โหลด
    • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

      ดาวน์โหลด
    • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

      ดาวน์โหลด

    แผนที่ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

    ดาวน์โหลด

    เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
  • 27
    เม.ย. 2559

    เวลา 14.00 น.
    ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง Silver 1 A-B Room, Lower Floor

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
    ดาวน์โหลด

    รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2558

    ดาวน์โหลด

    ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งต้องนำมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

    ดาวน์โหลด

    หนังสือมอบฉันทะ

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

    ดาวน์โหลด

    แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

    ดาวน์โหลด

    เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด
  • 21
    ต.ค. 2558

    เวลา 14.00 น.
    ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง Silver 1 A-B Room, Lower Floor

    หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
    ดาวน์โหลด

    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

    ดาวน์โหลด

    สารสนเทศตามบัญชี (2)

    ดาวน์โหลด

    ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

    ดาวน์โหลด

    แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

    ดาวน์โหลด

    สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

    ดาวน์โหลด

    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

    ดาวน์โหลด

    ข้อมูลของกรรมกาตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะฯ (นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)

    ดาวน์โหลด

    แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

    ดาวน์โหลด
  • 27
    เม.ย. 2558

    เวลา 14.00 น.
    ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง Silver 1 A-B Room, Lower Floor

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
    ดาวน์โหลด

    สำเนารายงานการประชุม AGM 2557

    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด

    ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - คุณไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

    ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - คุณช่วงชัย นะวงศ์

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

    ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

    ดาวน์โหลด

    รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

    ดาวน์โหลด

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ไทย)

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

    (ต่อ) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

    ดาวน์โหลด

    (แนบ) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ (พล.ต.ท. วิสนุ)

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

    เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

    ดาวน์โหลด

    ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    เเผนที่สถานที่จัดประชุม

    ดาวน์โหลด
  • 22
    เม.ย. 2557

    เวลา 14.00 น.
    ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง Silver 1 A-B Room, Lower Floor

    หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุม AGM ปี 2557
    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2556

    ดาวน์โหลด

    แผนที่ในการจัดการประชุม

    ดาวน์โหลด
  • 24
    เม.ย. 2556

    เวลา 14.00 น.
    ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องพิมานทิพย์ ชั้นล่าง

    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    ดาวน์โหลด

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

    ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

    ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

    ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณวราห์ สุจริตกุล

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

    ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

    รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ไทย)

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

    (ต่อ) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

    (แนบ) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ (พล ต ต วิสนุ)

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

    เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

    ดาวน์โหลด
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

    ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

    แผนที่ในการจัดประชุม

    ดาวน์โหลด

    รายงานประจำปี 2555

    ดาวน์โหลด