บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลนักลงทุน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

29
April 2020

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders

At Training Center of Finansia Syrus Securities Public Company Limited, 15th Floor, MBK Tower
at 14.00 hours

Map

Posted: March 25, 2020

25
April 2019

The 2019 Annual General Meeting of Shareholders

At Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Fortune Bangkok Hotel
at 2:00 p.m.

Map

Posted: March 25, 2019

24
April 2018

The 2018 Annual General Meeting of Shareholders

Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok
at 2:00 p.m.

Map

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561PDF Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 PDF Copy of the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2017
รายงานประจำปี 2560PDF Annual Report 2017
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระPDF Profiles of candidates nominated for election as directors in replacement of those who are due to retire by rotation
ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561PDF Profiles of the proposed auditors for the year 2018
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นPDF Profiles of independent directors proposed by the Company to act as a proxy for shareholders
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นPDF Articles of Association of the Company in relation to a general meeting of shareholders
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนPDF Guidelines for vote casting, counting, and notification of voting results
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมPDF Details of documents or evidences to be presented before attending the meeting
หนังสือมอบฉันทะProxy
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)PDF - Proxy Form A

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)PDF - Proxy Form B

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)PDF - Proxy Form C
Map of the meeting venuePDF
เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้นPDF

Posted: March 20, 2018

25
April 2017

The 2017 Annual General Meeting of Shareholders

Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok
at 2:00 p.m.

Map

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560PDF Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559PDF Copy of the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2016
รายงานประจำปี 2559PDF Annual Report 2016
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระPDF Profiles of candidates nominated for election as directors in replacement of those who are due to retire by rotation
ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2560PDF Profiles of the proposed auditors for the year 2017
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นPDF Profiles of independent directors proposed by the Company to act as a proxy for shareholders
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นPDF Articles of Association of the Company in relation to a general meeting of shareholders
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนPDF Guidelines for vote casting, counting, and notification of voting results
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมPDF Details of documents or evidences to be presented before attending the meeting
Proxy
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)PDF - Proxy Form A

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)PDF - Proxy Form B

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)PDF - Proxy Form C
Map of the meeting venuePDF
เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้นPDF

Posted: March 22, 2017

27
April 2016

The 2016 Annual General Meeting of Shareholders

Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok
at 2:00 p.m.

Map

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559PDF Invitation to the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558PDF Copy of the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
รายงานประจำปี 2558PDF Annual Report 2015
ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่PDF Profiles of candidates nominated for election as directors in replacement of those who are due to retire by rotation
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนPDF Articles of Association of the Company in relation to a general meeting of shareholders
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งต้องนำมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559PDF Details of documents or evidences to be presented before attending the meeting
หนังสือมอบฉันทะPDF Proxy
ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559PDF Profiles of independent directors proposed by the Company to act as a proxy for shareholders
Map of the meeting venuePDF
เคล็ด(ไม่)ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้นPDF

21
October 2015

The 2015 Annual General Meeting of Shareholders

Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok
at 2:00 p.m.

Map

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558PDF Invitation to the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558PDF Copy of the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
สารสนเทศตามบัญชี (2)PDF สารสนเทศตามบัญชี (2)
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระPDF ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)PDF แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดPDF สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นPDF Articles of Association of the Company in relation to a general meeting of shareholders
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมPDF Details of documents or evidences to be presented before attending the meeting
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.PDF Proxy Form A
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.PDF Proxy Form B
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.PDF Proxy Form C
ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะฯ (นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)PDF ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะฯ (นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)
Map of the meeting venuePDF

27
April 2015

The 2015 Annual General Meeting of Shareholders

Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok
at 2:00 p.m.

Map

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558PDF Invitation to the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
สำเนารายงานการประชุม AGM 2557PDF Copy of the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders
รายงานประจำปี 2557PDF Annual Report 2014
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - คุณไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียรPDF ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - คุณไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - คุณช่วงชัย นะวงศ์PDF ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - คุณช่วงชัย นะวงศ์
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถPDF ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีPDF Profiles of the proposed auditors
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ไทย)PDF Proxy Form A and B
(ต่อ) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.PDF Proxy Form C
(แนบ) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ (พล.ต.ท. วิสนุ)PDF Profiles of independent directors proposed by the Company to act as a proxy for shareholders
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนPDF Guidelines for vote casting, counting, and notification of voting results
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นPDF Articles of Association of the Company in relation to a general meeting of shareholders
เเผนที่สถานที่จัดประชุมPDF Map of the meeting venue

22
April 2014

The 2014 Annual General Meeting of Shareholders

The Montien Hotel Bangkok
at 2:00 p.m.

Map

หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุม AGM ปี 2557PDF Invitation to the 2014 Annual General Meeting of Shareholders
รายงานประจำปี 2556PDF Annual Report 2013
Map of the meeting venuePDF

24
April 2013

The 2013 Annual General Meeting of Shareholders

Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok
at 2:00 p.m.

Map

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556PDF Invitation to the 2013 Annual General Meeting of Shareholders
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์PDF ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณPDF ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณวราห์ สุจริตกุลPDF ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณวราห์ สุจริตกุล
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯPDF ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีPDF Profiles of the proposed auditors
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ไทย)PDF Proxy Form A and B
(ต่อ) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ คPDF Proxy Form C
(แนบ) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ (พล ต ต วิสนุ)PDF Profiles of independent directors proposed by the Company to act as a proxy for shareholders
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนPDF เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นPDF Articles of Association of the Company in relation to a general meeting of shareholders
Map of the meeting venueJPG
รายงานประจำปี 2555PDF Annual Report 2012